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Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 / Prevenzione sistema finanziario riciclaggio/terrorismo
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
(GU n.140 del 19.06.2017 - S.O. n. 28)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2017
________
Aggiornamenti all'atto
28/06/2017
Avviso di rettifica (in G.U. 28/06/2017, n.149)
26/10/2019
DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125 (in G.U. 26/10/2019, n.252) - Testo consolidato 12.2022
Collegati
Direttiva (UE) 2015/849
Direttiva 2006/70/CE
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Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
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